本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市

2019-06-04 06:13字体:
  

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人顾永德、主管会计工作负责人刘爱民及会计机构负责人(会计主管人员)秦利红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、2019年1月30日,方笑求及蓝顺明减持计划实施完成,减持完成后方笑求及蓝顺明合计持有上市公司股份13,716,307股,占公司目前总股本4.99997%,不再是公司持股5%以上的股东。

  (1)、2019年3月,公司起诉斐翔供应链管理(上海)有限公司拖延付货款及利息1232.22万元,上海万得凯实业有限公司、上海斐讯数据通信技术有限公司、上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司、上海斐讯电通电气有限公司、上海国精投资管理有限公司对上述债务承担连带责任;

  

  (2)、2019年3月,公司起诉重庆瑞耕达网络科技有限公司拖延付货款及利息1314.29万元,上海万得凯实业有限公司、上海斐讯数据通信技术有限公司、上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司、上海国精投资管理有限公司对瑞耕达公司所负上述债务承担连带清偿责任;

  (3)、2019年3月,公司起诉贵州瑞凯科技有限公司拖延付货款及利息191.93万元,上海万得凯实业有限公司、上海斐讯数据通信技术有限公司、上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司、上海国精投资管理有限公司对瑞凯公司所负上述债务承担连带清偿责任;

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会2019年第3次临时会议通知及会议资料已于2019年4月21日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年4月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会2019年第3次临时会议通知及会议资料已于2019年4月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年4月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网()的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

  (表决结果:赞成票  3  票,反对票  0  票,弃权票  0  票)

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

  通过现场和网络投票的股东4人,代表股份95,687,400股,占上市公司总股份的34.8807%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份95,687,300股,占上市公司总股份的34.8807%。通过网络投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过现场和网络投票的股东2人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0001%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.0000%。

  公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  同意95,687,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  同意95,687,400股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意200股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  2、广东信达律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2019年第1次临时股东大会的法律意见书。



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